साइबर क्राइम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में एक बड़े पैमाने पर मानव तस्करी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. इस गिरोह में कुछ भारतीय अपराधी भी शामिल हैं, जबकि कुछ पीड़ित नागरिक भी हैं जो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं. 

कंबोडिया में 3,000 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद- जिनमें 105 भारतीय और 81 पाकिस्तानी शामिल हैं- ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों ने सीमा पार डिजिटल क्राइम रैकेट की व्यापक जांच शुरू की है. 

ईडी दस्तावेजों के अनुसार, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के कई मामलों की जड़ें दक्षिण पूर्व एशिया- विशेष रूप से कंबोडिया और लाओस- से संचालित स्कैम सेंटर्स में हैं और कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल रीजन से जुड़ी हुई हैं, जो अवैध तस्करी का एक पुराना केंद्र है. 

नौकरियों का लालच देकर घोटालों में फंसाया

ईडी की जांच से पता चला है कि किस तरह भारतीय नागरिकों को विदेशों में, विशेष रूप से सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में आकर्षक नौकरियों के वादे के जरिए लुभाया गया और फिर उन्हें डिजिटल स्कैम के धंधे में शामिल कर लिया गया. ऐसे ही एक पीड़ित, उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी 36 वर्षीय मनीष तोमर ने जांचकर्ताओं को बताया कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया ने उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें सिंगापुर में दो साल के वर्क परमिट की पेशकश की थी. तोमर ने कंसल्टेशन फी के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन इसके बदले उन्हें टूरिस्ट वीजा पर लाओस भेज दिया गया. 

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वहां से उन्हें गोल्डन ट्रायंगल – थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के बीच एक खतरनाक सीमा क्षेत्र – ले जाया गया, जहां चीनी नागरिकों ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया. उनका कहना है कि वहां उन्हें इन्वेस्टमेंट स्कैम और झूठे नाम से धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया गया. काम के घंटों के दौरान उनका फोन जब्त कर लिया जाता था और उन्हें एक वर्क फोन दिया जाता था ताकि वे फर्जी पहचान बनाकर भारतीयों को फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करने के लिए लुभा सकें. 

ईडी के मुताबिक, ‘उसने 20-30 इमारतों के एक परिसर का वर्णन किया, जिसकी सुरक्षा प्राइवेट एजेंसी द्वारा की जाती थी, तथा चीनी मालिकों और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तस्करी करके लाए गए श्रमिकों के बीच मध्यस्थता के लिए अनुवादक भी मौजूद थे.’ 

कंबोडिया के साइबर फ्रॉड सेंटर में डिजिटल अरेस्ट इंडस्ट्री

एक और पीड़ित, 27 वर्षीय पॉल, जो दुबई में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, कंबोडिया के पोइम फेट में एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम सेंटर में पहुंच गया. उसने आज तक को बताया कि कैसे स्कैम सेंटर जेलों की तरह बनाए गए थे, जहां बंक बेड, सुपरमार्केट और ट्रेनिंग जोन थे. पॉल ने बताया, ‘वहां मय थाई में ट्रेंड गार्ड राइफलों से लैस थे. मुझे सीबीआई अधिकारी का रूप धारण करने के लिए सात दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया था. मेरा काम भारत में पीड़ितों को धमकाना था, यह दावा करते हुए कि वे अवैध गतिविधियों में शामिल हैं.’

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उसने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति से ₹75,000 की ठगी करने की बात स्वीकार की. उसके अनुसार, स्कैम सेंटर्स स्ट्रक्चर यूनिट में काम करते थे— ‘लाइन 1’ खुद को ट्राई का अधिकारी बताता था, ‘लाइन 2’ खुद को पुलिस अधिकारी बताता था, और ‘लाइन 3’ डीसीपी स्तर के मध्यस्थ बनकर फर्जी मदद की पेशकश करता था. पॉल लाइन 2 में काम करता था और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान खुद को पुलिस अधिकारी बताता था. वर्दीधारी व्यक्ति लिप-सिंक करता था और कई भारतीय भाषाओं में धमकियां देता था.

दिलचस्प बात यह है कि पॉल ने बताया कि आईपी ट्रैकिंग से बचने के लिए कंप्यूटर की बजाय आईफोन का इस्तेमाल किया गया था, और वीओआईपी कॉल्स ब्रिया नाम के एक ऐप के जरिए रूट की गई थीं, जिसकी लाइनें थाईलैंड से खरीदी गई थीं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था, जिससे भारतीय एजेंसियों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाना मुश्किल हो गया. 

मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेल

ईडी वर्तमान में इन घोटालों से जुड़े कम से कम ₹159 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहा है. हालांकि ज्यादातर पैसा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के जरिए विदेश भेजा गया है, एजेंसी भारतीय बैंक खातों से ₹3 करोड़ जब्त करने में कामयाब रही है. आठ भारतीय नागरिकों को विदेशी गुर्गों को शेल कंपनियां बनाने और अपराध की आय को वैध बनाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. ईडी अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे स्कैम में  पीड़ितों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भावनात्मक रूप से हेरफेर किया जाता है, नकली स्टॉक मार्केट ऐप्स में निवेश करने के लिए राजी किया जाता है, और अंततः उनसे ठगी कर लिया जाता है.

ईडी की जांच में कई हाई-प्रोफाइल एफआईआर शामिल हैं

फरीदाबाद: एक महिला ने आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट टीम के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रचारित आईसी ऑर्गन मैक्स नामक एक फर्जी ऐप में निवेश करने के बाद ₹7.59 करोड़ गंवा दिए.

नोएडा: एक व्यवसायी को इसी तरह के स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले में ₹9.09 करोड़ का चूना लगाया गया.

बठिंडा: फेसबुक ब्राउज करते समय एक फर्जी ऐप डाउनलोड करने के झांसे में आकर एक डॉक्टर को ₹5.93 करोड़ का नुकसान हुआ.

इन सभी मामलों में, पीड़ितों को फर्जी व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा जाता था, जहां नए लोगों को लुभाने के लिए, ज्यादा रिटर्न के झूठे दावे पोस्ट किए जाते थे. फिर, स्कैमर्स उन्हें फर्जी ऐप्स इंस्टॉल करने और सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित करते थे.

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अब आगे क्या?

कंबोडियाई एजेंसियों की कार्रवाई में इस फ्रॉड इंडस्ट्री के कई मास्टरमाइंड्स सहित बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब ईडी गिरफ्तार आरोपियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है. केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना है कि इस अभियान को विफल करने के लिए न केवल गिरफ्तारियां बल्कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता होगी, खासकर क्रिप्टोकरेंसी, सीमा पार लेन-देन और मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों पर. इस अभूतपूर्व कार्रवाई से पता चलता है कि आधुनिक साइबर अपराध कितना वैश्विक हो गया है- और कैसे युवा भारतीय, बेहतर संभावनाओं की तलाश में, डिजिटल फ्रॉड के डार्क अंडरवर्ल्ड का शिकार हो रहे हैं. 

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